A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta segunda-feira (28) a Operação Fratres, contra um esquema investigado por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e armas na região de fronteira.
Conforme atualização divulgada pela PF, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, todos em Guaíra. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados.
A investigação começou a partir de informações obtidas durante a Operação Transloading, que atingiu uma estrutura responsável pelo transporte de drogas da fronteira para diferentes regiões do Brasil. Naquela operação, dez caminhoneiros foram presos em cinco estados e aproximadamente três toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas.
Com o avanço das investigações, a PF identificou indícios da atuação de uma organização criminosa transnacional, com conexões entre Paraguai, Bolívia, Nordeste brasileiro e a região de fronteira do Paraná.
Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava empresas de fachada e também empresas em atividade, além de negócios envolvendo imóveis, veículos, transporte e logística, para tentar esconder a origem do dinheiro investigado.
Análises financeiras, patrimoniais e fiscais apontaram movimentações de mais de R$ 89,79 milhões em créditos e débitos desde 2019. A suspeita é de que diferentes empresas tenham sido utilizadas para pulverizar os recursos e dificultar o rastreamento.
As decisões judiciais, expedidas pela 1ª Vara Federal de Umuarama, também alcançam contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, veículos de luxo e embarcações. O objetivo é impedir a movimentação de patrimônio que possa estar relacionado aos crimes investigados e garantir eventual recuperação dos valores.
As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar o rastreamento dos recursos.